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「现在什么行业最赚钱」开户办卡就能赚钱?小心成境外诈骗分子的"帮凶"

很多人都接到过诈骗电话,或者是诈骗分子发来的网络链接。对于电信网络诈骗,不管是什么手法,最后也是最关键的一步,就是让受害人往一个银行账户里转账,这些银行账户有的是个人银行卡号,有的是企业账户。如果受害人一旦把钱打过去,诈骗分子就会迅速地把这个银行卡里的钱取走。那么这些银行卡号和企业账户到底是从哪里来的呢?

前不久,公安机关侦破一个在境内办卡、境外实施诈骗的特大买卖银行卡犯罪网络。公安机关缴获了银行卡和对公账户,所有的账户都是“成套”出现,所谓“成套”,意味着不仅仅包括银行卡本身,还包括了U盾、密码、以及手机卡。而成套对公账户,也包括了公司的所有信息:营业执照、对公银行账户、公章一应俱全。

开户办卡就能赚钱?小心成境外诈骗分子的帮凶

转账需要验证码,成套资料中的手机卡就实现了这个目的。

在广西凭祥的一个窝点,仅仅一周,就累积了大量的银行卡和对公账户。

广西崇左市公安局刑侦支队副支队长 何伟:行动当天就查获了大概4500套银行卡和600多套企业对公资料,大概有220公斤重,这只是这个窝点7天左右的量。

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数量如此巨大,是谁在办这样的卡?为何会把自己的卡出卖呢?

在网络搜索,不少平台上都有人发布信息招募人员办理银行卡,有人询问情况,表示愿意用自己的信息办卡并出售。

河南焦作的孔某某就是在网络上看到了类似的信息,招工广告说不用干活,办银行卡,一张卡每月300块钱。

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不用辛苦工作,仅仅是出售自己的银行卡就能够拿到一笔费用。这样的差事,类似于天上掉馅饼,孔某某动了心。他跟儿子商量,遭到了反对。

尽管儿子在最初表示反对,孔某某还是用自己的身份办理了银行卡,不仅如此,他还说服家人也办了银行卡出售,一共是38张。

孔某某卖了自己和家人的38张银行卡,价格是8000多元,他被警方以涉嫌妨害信用卡管理罪逮捕。

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在电信诈骗中,犯罪分子提供的不仅有银行卡,还有对公账户。

所谓对公账户,也就是企业所使用的账户。使用对公账户进行诈骗,欺骗性更强,并且对公账户的管理比银行卡要更复杂一些,因此对公账户的价格也更高。那么,是什么样的企业愿意把自己的账户信息出售呢?

犯罪嫌疑人 潘某某:也是找外面的那些中介,有人专门提供所谓的法人代表。就是用他们的名义注册公司,把钱给找法人的中介。

记者发现,在一些人才市场确实有中介在招募人员充当企业法人代表。

做企业的法人代表,这原本是要承担风险和责任的工作,也被他们说的是轻轻松松就能挣钱的事儿。

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一个中介在招募的时候承诺,十天2000元,每天50元钱的生活费,十个工作日,去广州配合老板拿到营业执照,只要签字就行了。

出面、签字,这的确是办理对公账户的所谓“法人代表”们所要做的事情。除此之外,再无障碍。

据知情人透露,拿营业执照可以不到场,但是去银行开户的时候肯定是要到场的,这是别人没有办法替代的。一般不会问什么,基本上要知道办公地点,做什么的,现场拍个照就可以了,填一下信息。

办理营业执照和对公账户并不需要复杂的审核,就这样,中介把这些人交给潘某某这样的公司,潘某某办理营业执照,申请企业账户,然后把账户出售。而这些人,就只靠签签字,到银行露露脸,就把钱赚了。

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犯罪嫌疑人 潘某某:来做公司法定代表人的那些人,都是喜欢玩游戏,好赌的多,网吧里面那些群体,一般都是很年轻的,二十来岁的多,好吃懒做又不想上班的。

2000块钱就打发了这些人,而用他们的信息办理的企业对公账户,却以翻了数倍的价格出售。

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